Milano, 14 nov. La Guardia di finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla procura guidata da Marcello Viola, nei confronti di una società attiva nel settore del trasporto e movimentazione merci, la AF Logistics spa, per l’importo complessivo di oltre 22 milioni di euro. Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore contrasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.

Le ipotesi investigative riguardano “una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti” si legge nella nota della procura. In particolare, ricostruendo la ‘filiera della manodopera’, è stato rilevato – sostiene la procura – che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati ‘schermati’ da società ‘filtro’ che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (le cosiddette società ‘serbatoio’), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’Iva, nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.

Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte è in corso la notifica delle informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società, a favore di quest’ultima.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA